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公司治理

董事會

董事會席次及任期

職稱 姓名(或法人名稱) 代表人 選任日期 任期屆滿
董事長 周玄昆   105.04.13 108.04.12
董事 楊凱文   105.04.13 108.04.12
董事 永霖投資股份有限公司 許雪婷 105.04.13 108.04.12
董事 9splay Atinum Holdings Ltd. 劉志成 105.04.13 108.04.12
獨立董事 蔡哲岳   105.04.13 108.04.12
獨立董事 顏池男   105.04.13 108.04.12
獨立董事 林榮真   105.04.13 108.04.12

薪酬委員會

成立時間:105年4月13日

成員
姓名 顏池男
學歷 中原大學電機工程研究所碩士
經歷 衡宇科技股份有限公司董事長兼總經理
擎泰科技股份有限公司 協理
任期 105年04月13日 - 108年04月12日
成員
姓名 蔡哲岳
學歷 臺灣大學商學系
經歷 萬通銀行民生分行 經理
中國信託民生分行 資深經理
任期 105年04月13日 - 108年04月12日
成員
姓名 林榮真
學歷 逢甲大學財務金融學系
經歷 凱基銀行 副理
任期 105年04月13日 - 108年04月12日

薪資報酬委員會組織規程

審計委員會

成員
姓名 顏池男
學歷 中原大學電機工程研究所碩士
經歷 衡宇科技股份有限公司董事長兼總經理
擎泰科技股份有限公司 協理
任期 105年04月13日 - 108年04月12日
成員
姓名 蔡哲岳
學歷 臺灣大學商學系
經歷 萬通銀行民生分行 經理
中國信託民生分行 資深經理
任期 105年04月13日 - 108年04月12日
成員
姓名 林榮真
學歷 逢甲大學財務金融學系
經歷 凱基銀行 副理
任期 105年04月13日 - 108年04月12日

審計委員會組織規程

公司規章

誠信經營守則

道德行為準則

取得或處分資產處理程序

資金貸與他人管理作業

背書保證管理作業程序

內部稽核

稽核職掌

一、為落實內部稽核功能之發揮,以確保內部控制制度得以持續有效遵循,本公司內部稽核單位之設置係直接隸屬於董事會指揮,負責本公司內部控制之檢查與評估。

二、本公司稽核室綜理稽核業務。內部稽核主管之任免,依規定經董事會通過,除具備主管機關要求的適用資格外,並於每年持續進修內部稽核相關之專業課程,並參加主管機關指定機構所舉辦之內部稽核講習,以提昇稽核品質及能力。

三、稽核室職掌:
1. 本公司內部控制制度、內部稽核制度之推動。
2. 本公司及子公司內部稽核實施細則之建立、修訂與執行。
3. 本公司及子公司稽核計劃之策劃、陳核及上網申報。
4. 本公司自行檢查作業推動。
5. 本公司年度內控聲明書事項之辦理與上網申報。
6. 依據公司各制度、規章辦法、計畫等執行情形評估與改善建議。
7. 依「公開發行公司建立內部控制制度實施準則」相關條文規定,對子公司每年至少查核乙次。
8. 向監察人報告稽核業務並列席董事會報告。 9. 統籌董事會指示之內控專案稽核之執行。
10. 年度稽核計劃之實際執行,並出具報告。

稽核計劃

一、內部稽核單位均於年底前擬訂次一年度之稽核計畫,並提董事會決議通過,包括每月應稽核之項目,秉持超然獨立之精神,以客觀公正之立場,依本公司「內部稽核實施細則」訂定之稽核程序與稽核重點,實地抽核樣本進行檢查、核對、勾稽、評估,據以檢查公司之內部控制制度,並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告,相關之稽核報告、工作底稿及資料並至少保存五年。

二、內部稽核人員對於檢查所發現之內部控制制度缺失及異常事項,均據實揭露於稽核報告,並於該報告陳核後加以追蹤,定期作成追蹤報告,以確定各單位缺失及異常事項已及時採取適當之改善措施。稽核報告完成之次月底前交付各監察人與獨立董事查閱,並定期董事會報告稽核業務執行情形。

三、稽核室每年依規定覆核公司各單位及子公司之自行檢查報告,併同前述內部稽核結果及改善情形,提供董事會評估整體內部控制制度有效性及出具「內部控制制度聲明書」之依據,此聲明書已依規定刊登於年報、股票公開發行說明書及公開說明書中,年度內部稽核計劃、稽核計劃執行情形、內部控制缺失及異常事項改善情形等皆已依規定在公開資訊觀測站中完成申報。

四、稽核室依照「行政院金融監督管理委員會證期局」規定之期限內,完成下列事項網路申報作業:
12月底前申報次年度「年度稽核計劃」。
1月底前申報當年度「稽核主管與稽核人員資料」。
1月底前申報前年度「稽核人員進修時數」。
2月底前申報前年度「年度稽核計劃實際執行情形」。
3月底前申報前年度「內部控制聲明書」。
5月底前申報前年度「內部控制度缺失及異常事項改善情形」。

107年內部稽核作業計畫表
106年內部稽核作業計畫表
105年內部稽核作業計畫表
104年內部稽核作業計畫表
103年內部稽核作業計畫表

內控聲明書

106年內控聲明書

105年內控聲明書

104年內控聲明書

內控審查報告

107年內控審查報告

104年內控審查報告

企業社會責任

股務資訊

股價訊息 - 證券櫃檯買賣中心

興櫃當日行情表

股東會資訊

議事錄

107年股東常會議事錄

106年股東常會議事錄

105年股東常會議事錄

105年股東臨時會議事錄

104年股東會議事錄

103年股東會議事錄

歷年股利分派:

年度
現金股利
股票股利
除息日 每股新台幣 除權日 盈餘配股
107 107年09月04日 0.53 107年09月04日 0.473
106 _ _ _ _
105 _ _ 105年10月24日 0.095
104 _ _ 104年8月22日 5.439
103 103年12月17日 0.186 _ _

股務代理

永豐金證券股份有限公司股務代理部

地址 : 台北市中正區博愛路17號3樓
電話 : (02)2381-6288

問答集

Q:真好玩娛樂科技股份有限公司股票代號為何?
A:真好玩娛樂科技股份有限公司股票於民國104年12月15日公開發行,105年1月19日登錄興櫃,股票代號為 8491。

Q:真好玩娛樂科技股份有限公司的會計年度為何?
A:真好玩娛樂科技股份有限公司每年會計年度於1月1日開始至12月31日結束。

Q:如何聯繫股務代理服務?
A:若您有任何股務相關問題,請逕洽真好玩娛樂科技股份有限公司股務代理機構永豐金證券股務代理部。
電話 : 02-2381-6288

Q:何處得知真好玩娛樂科技股份有限公司舉辦法人說明會之訊息?
A:真好玩娛樂科技股份有限公司除依法令規定於舉辦法人說明會前將相關訊息公佈於公開資訊觀測站,其詳細之時間及地點亦同時於真好玩娛樂科技股份有限公司網站【投資人專區】→【重大訊息】→【法人說明會】公佈。

Q:真好玩娛樂科技股份有限公司的股利政策為何?
A:本公司每年決算如有獲利,應先提撥1~10%為員工酬勞及不高於3%董事、監察人酬勞,經董事會決議後分派;但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補虧損數額。次依法繳納稅捐、彌補累積虧損後,再提10%為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時,得不再提列;如尚有盈餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後,併同累計未分配盈餘,由董事會擬具盈餘分配議案,提請股東會決議後分派股利。
本公司考量公司所處環境及成長階段,基於建全財務規劃以達永續經營,未來盈餘之分派將配合公司營運規劃、資本支出預算及資金需求情形,於發放股利時,以現金股利不低於當次配發股東股利總額之10%為原則。但股利若低於每股新臺幣1元,得以股票股利發放。

Q:如何才能參與除權除息?
A:股東必需於除權除息交易日前持有本公司股票,方可參與除權除息。

重大訊息

公開資訊觀測站→點此進入

「公司代號」輸入 8491 →輸入「年度」 →「搜尋」

法人說明會

105年1月13日法說會簡報檔
105年1月13日法說會簡報檔(英文版)

利害關係人

本公司設有發言人、代理發言人擔任對外溝通管道,並於公司網站投資人專區之聯絡人項下設有電話及電子郵件信箱,由專人負責處理,以便利害關係人有與公司聯絡溝通之管道。

利害關係人依其業務往來不同,可透過各往來部門 ( 如商務部門、行銷部門、產品服務部門等 ) 作為溝通管道,使公司營運能順利推展。點選連結至官網 / 聯絡我們

消費者若有遊戲相關問題及意見,可透過各遊戲官網之客服中心聯繫,我們將盡快為您服務。

投資人聯絡

姓名 職稱 E-mail 電話
吳旭東 財務長 9s@9splay.com 02-7702-7700
劉志成 總經理 9s@9splay.com 02-7702-7700
發言人
姓名 吳旭東
職稱 財務長
E-mail 9s@9splay.com
電話 02-7702-7700
代理發言人
姓名 劉志成
職稱 總經理
E-mail 9s@9splay.com
電話 02-7702-7700
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